“我把钱打到你卡上正规网上炒股配资平台,你去银行取现,然后把现金还我,给你高额回报!”网友提供的“高薪兼职”活儿轻、回报高,三名男子心动之下付诸行动,结果因涉嫌帮助诈骗分子洗钱被浦东警方依法刑事拘留。
“银行里出现一名可疑男子,你们快来!”8月16日上午12时许,浦东公安分局花木派出所接辖区一家银行工作人员来电,称有一名男子到柜台办理取现业务,但账户的异常交易信息引起了柜员的警觉,于是立即报警求助。接报后,民警李泽之第一时间前往现场开展工作。
“银行卡是新办的,钱刚打到卡上,就急着取出来?”面对民警的询问,这名来银行取现的男子王某某含糊其词,支支吾吾说不出所以然。
民警注意到,谈话时,王某某的眼神总是不经意往某个方位不停瞥,像是在向谁“求助”!虽然对方矢口否认,但根据自身的丰富经验,李泽之敏锐地觉察到,王某某很可能是在诈骗分子的指示下,通过银行卡取现的方式帮助诈骗分子转移电信诈骗资金。而在银行外,应该另有嫌疑人正与其“配合”。
民警李泽之随即将情况向派出所领导汇报,同时根据王某某提供的信息开展进一步调查。通过调阅银行周边公共视频,民警很快掌握到了另两名嫌疑人李某某、张某某的踪迹。果不其然,李某某与张某某两人此刻正在银行对面的小区内。
事不宜迟,民警立即组织小区物业保安力量共同开展围捕,将两名嫌疑人堵在小区地下车库内,成功将其抓获。
到案后,王某某、李某某、张某某三人自述在网上找工作时,被诈骗分子的高薪“兼职”吸引,明知事不可为,依旧通过出租、出借银行卡为诈骗分子线下转移诈骗资金的方式获利。
目前,犯罪嫌疑人王某某、李某某、张某某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪已被警方依法刑事拘留。
警方提示:不要轻易被所谓“高额利润”“高薪兼职”等诱惑正规网上炒股配资平台,请勿随意泄露出借自己的支付账号、银行卡,不参与陌生人的资金往来交易。切勿贪图小利,成为诈骗分子的洗钱工具!
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